L’appuntamento a Telefisco 2018 ha rappresentato l’occasione per formulare alcuni quesiti al Comando Generale della Guardia di Finanza, in materia di verifiche e controlli fiscali e, in particolare, sui tempi di risposta da parte del contribuente alle specifiche richieste dei verbalizzanti e sulla…
In posizione contigua rispetto alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, si colloca la disciplina sul trasferimento di denaro contante da o verso l’estero, al seguito, attualmente regolamentata dal D.Lgs. 18/11/2008, n. 195, che ha dato attuazione al Regolamento CE n. 1889/2005. I…
La Guardia di Finanza, quale Organo di Polizia economico-finanziaria, è attivamente impegnata nel contrasto al riciclaggio, sia sotto il profilo penale (in quanto facente parte della polizia giudiziaria), sia sotto il profilo amministrativo (essendo indicata tra gli Organi ispettivi per il controllo…
È stato approvato lo scorso 4 maggio il parere congiunto delle Commissioni Finanze di Camera e Senato sul disegno di decreto legislativo di recepimento della IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio. Il parere delle Commissioni è stato favorevole, ma impone alcune condizioni che il Governo…
Nelle modifiche alla normativa antiriciclaggio, in corso di riforma sulla base del recepimento della IV Direttiva UE n. 2015/849, Il legislatore potrebbe includere, tra gli altri soggetti obbligati di cui agli artt. 10 e 14 del decreto legislativo n. 231, anche le aziende dedite al commercio degli…
Ieri, 27 marzo, si è tenuta presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati un’audizione in merito all’esame del decreto attuativo della quarta direttiva antiriciclaggio, già approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 febbraio, alla quale hanno partecipato…
Le misure e le proposte ritenute idonee ad attuare la lotta contro il riciclaggio di denaro attraverso strumenti penali quali per esempio l’inasprimento delle sanzioni e l’attuazione di procedure di congelamento e di confisca dei beni sono in discussione al Consiglio Giustizia e Affari Interni…
Un sospiro di sollievo per i professionisti, che, fortunatamente, continueranno ad essere esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio in relazione: allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle…
La nuova disciplina antiriciclaggio che dovrebbe essere presto recepita in Italia in attuazione della direttiva europea, aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi e l’ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti. Si…
Con il provvedimento di revisione del D.Lgs. n. 231/2007 per il recepimento della IV Direttiva UE antiriciclaggio, di recente approvato dal Consiglio dei Ministri, viene, tra l’altro, riconfermato l’obbligo per il professionista di comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato le irregolarità…
Tra le novità maggiormente significative che emergono dalla bozza di revisione del D.Lgs n. 231/2007, approvata dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio scorso, per il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE), spiccano quelle concernenti l’obbligo di segnalazione di…
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