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Antiriciclaggio
10 marzo 2018
L’appuntamento a Telefisco 2018 ha rappresentato l’occasione per formulare alcuni quesiti al Comando Generale della Guardia di Finanza, in materia di verifiche e controlli fiscali e, in particolare, sui tempi di risposta da parte del contribuente alle specifiche richieste dei verbalizzanti e sulla…
Antiriciclaggio
7 aprile 2018
In posizione contigua rispetto alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, si colloca la disciplina sul trasferimento di denaro contante da o verso l’estero, al seguito, attualmente regolamentata dal D.Lgs. 18/11/2008, n. 195, che ha dato attuazione al Regolamento CE n. 1889/2005. I…
Antiriciclaggio
24 marzo 2018
La Guardia di Finanza, quale Organo di Polizia economico-finanziaria, è attivamente impegnata nel contrasto al riciclaggio, sia sotto il profilo penale (in quanto facente parte della polizia giudiziaria), sia sotto il profilo amministrativo (essendo indicata tra gli Organi ispettivi per il controllo…
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Video antiriciclaggio
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Notizie del giorno
Casi antiriciclaggio
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12 novembre 2016
CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DATI - Conservazione codice fiscale
È sufficiente annotare il codice fiscale del cliente, oppure devo necessariamente conservare la fotocopia del codice fiscale nel fascicolo della clientela?
Casi antiriciclaggio
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12 novembre 2016
CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DATI - Registro cartaceo
Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007 “I dati e le informazioni registrati con le modalità di cui al comma 2 sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta”. Io non ho optato per la tenuta del registro cartacea, ma informatica. In caso di controlli, avrei comunque a…
Casi antiriciclaggio
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12 novembre 2016
CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DATI - Passaggio di registro
Devono essere seguite particolari procedure per il passaggio dal registro della clientela cartaceo a quello informatico? Il registro cartaceo può essere, subito dopo, distrutto?
Casi antiriciclaggio
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12 novembre 2016
CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DATI - Più registri per ogni sede
Sono un professionista con due studi, uno a Pescara e uno a Roma. È possibile istituire più registi della clientela (uno per ogni sede) o è necessario averne uno solo?
Casi antiriciclaggio
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12 novembre 2016
CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DATI - Lo studio associato
Uno studio associato (due dottori commercialisti) può tenere un unico registro o deve istituirne due?
Casi antiriciclaggio
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12 novembre 2016
CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DATI - Le operazioni da registrare
Stipulo dei contratti annuali con i miei clienti che prevedono, a fronte di un fisso annuale, l’erogazione di una serie i servizi contabili e fiscali. In caso di tacito rinnovo annuale del contratto devo registrare nuovamente il cliente? Se un cliente, già registrato, nel corso dell’anno, mi affida…
Casi antiriciclaggio
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12 novembre 2016
CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DATI - Registrazione titolare effettivo
I dati del titolare effettivo vanno registrati?
Articoli antiriciclaggio
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5 novembre 2016
L’adeguata verifica della clientela
L’adeguata verifica della clientela si sostanzia nei seguenti adempimenti: Identificazione del cliente;Identificazione del titolare effettivo;Controllo costante.Brevemente si illustrano quelli che sono i principali adempimenti previsti. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTEAl momento in cui è conferito…
