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Antiriciclaggio
10 marzo 2018
L’appuntamento a Telefisco 2018 ha rappresentato l’occasione per formulare alcuni quesiti al Comando Generale della Guardia di Finanza, in materia di verifiche e controlli fiscali e, in particolare, sui tempi di risposta da parte del contribuente alle specifiche richieste dei verbalizzanti e sulla…
Antiriciclaggio
7 aprile 2018
In posizione contigua rispetto alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, si colloca la disciplina sul trasferimento di denaro contante da o verso l’estero, al seguito, attualmente regolamentata dal D.Lgs. 18/11/2008, n. 195, che ha dato attuazione al Regolamento CE n. 1889/2005. I…
Antiriciclaggio
24 marzo 2018
La Guardia di Finanza, quale Organo di Polizia economico-finanziaria, è attivamente impegnata nel contrasto al riciclaggio, sia sotto il profilo penale (in quanto facente parte della polizia giudiziaria), sia sotto il profilo amministrativo (essendo indicata tra gli Organi ispettivi per il controllo…
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Video antiriciclaggio
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Notizie del giorno
Casi antiriciclaggio
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29 ottobre 2016
IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO - Socio di maggioranza
In sede di identificazione del titolare effettivo ho identificato e verificato l’identità di un socio avente la partecipazione del 60% (socio di maggioranza). Nella compagine societaria, però, oltre ad un socio avente una partecipazione del 2% è presente un altro socio che detiene il 38% della…
Casi antiriciclaggio
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29 ottobre 2016
IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO - Dati da conservare
Non ho una copia del documento di identità del titolare effettivo nel fascicolo della clientela, ma ho annotato gli estremi del documento di identità. Ho correttamente assolto gli obblighi di adeguata verifica?
Casi antiriciclaggio
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29 ottobre 2016
IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO - Obblighi di registrazione
Devo registrare i dati del titolare effettivo nel registro antiriciclaggio?
Casi antiriciclaggio
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29 ottobre 2016
IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO - Obblighi di conservazione
Gli estremi del documento di riconoscimento del titolare effettivo (o la copia) devono essere conservati per 10 anni. Da quando decorrono i 10 anni?
Casi antiriciclaggio
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25 ottobre 2016
ANTIRICICLAGGIO - Il contratto di comodato
Un professionista assiste il cliente nell’ambito della redazione di un contratto di comodato. Come noto, per la consulenza contrattuale è prevista l’adeguata verifica della clientela se l’operazione ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro. La…
Casi antiriciclaggio
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25 ottobre 2016
ANTIRICICLAGGIO - Il contratto di locazione
Un professionista assiste il cliente nella redazione di un contratto di locazione di immobile. Tenuto conto che è previsto il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela soltanto se l’operazione ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000…
Casi antiriciclaggio
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25 ottobre 2016
ANTIRICICLAGGIO - Il professionista e il CED
Un professionista riceve l’incarico dei clienti per la tenuta della contabilità e la consulenza contabile e fiscale. Il professionista in oggetto, ai fini della tenuta della contabilità, ricorre ad un ced, avente forma di SaS. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela gravano sia in capo al…
Casi antiriciclaggio
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25 ottobre 2016
ANTIRICICLAGGIO - Più professionisti, unico ced
Un Ced riceve l’incarico dei clienti per la tenuta della contabilità e la consulenza contabile e fiscale. I professionisti, quindi, a fronte dell’attività svolta, emettono parcella al ced. Si precisa che la parcella non riporta la dettagliata esposizione dei clienti per i quali è stata svolta…
