ANTIRICICLAGGIO: CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO
Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività: 1. identificazione del cliente; 2. identificazione del titolare effettivo; 3. ottenimento di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4. controllo…
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