LE SANZIONI - Irrogazione delle sanzioni e decadenza
Casi Antiriciclaggio n. 5.1 - 2016
Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
In data 11 agosto 2011 ho ricevuto un assegno emesso all’ordine del traente e a me girato per l’incasso. La banca, a seguito della mia presentazione, ha quindi comunicato la violazione al Mef ai sensi dell’art. 49, commi 6 e 20 del D.Lgs. 231/2007. In data 13 agosto 2011 è stata elevato a mio carico…
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