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Corsi online

24 giugno 2021

Adempimenti antiriciclaggio: novità e aggiornamento linee guida CNDCEC

Disponibile dal 24 Giugno 2021

Relatore: Annalisa De Vivo
Durata: 2 ore (2CFP)

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Nella prima parte del corso saranno illustrati gli obblighi antiriciclaggio di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dalle regole tecniche emanate dall’organismo di autoregolamentazione, con particolare riguardo alle novità contenute nel recente aggiornamento delle linee guida CNDCEC.
La seconda parte del corso ha ad oggetto l’aggiornamento normativo: dallo stato dell’arte del registro dei titolari effettivi alla copiosa documentazione messa a disposizione dalla UIF per l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo anche in ambito fiscale. Proprio con riferimento a tale ambito, verrà illustrato l’indicatore sintetico messo a punto dall’UIF per l’individuazione delle società cartiere.

Programma:
L’aggiornamento delle Linee Guida CNDCEC:


  • L’autovalutazione del rischio nello studio professionale
  • Individuazione del rischio inerente e della vulnerabilità; determinazione del rischio residuo; adozione dei presidi di mitigazione del rischio
  • La valutazione rischio cliente/prestazione professionale
  • Individuazione del rischio inerente e del rischio specifico; determinazione del rischio effettivo; adozione delle misure di adeguata verifica correlate
  • L’adeguata verifica della clientela
  • Le novità del D.lgs. 125/2019 e del D.L. 76/2020
  • L’individuazione del titolare effettivo
  • La casistica aggiornata delle linee guida CNDCEC
  • La conservazione documentale
  • Le novità del D.lgs. 125/2019

Le altre novità:
  • Il Registro dei titolari effettivi (stato dell’arte)
  • La sospensione del parere del Consiglio di Stato e il rinvio al MEF dello schema di decreto
  • I modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali dell’UIF
  • L’operatività connessa con illeciti fiscali e lo schema D
  • Covid-19 e comunicazioni UIF
  • Le indicazioni fornite da Banca d’Italia per l’individuazione dei rischi di infiltrazione criminale connessi all’emergenza sanitaria
  • Illustrazione dell’indicatore “cartiere” (case study)
  • L’indicatore sintetico messo a punto dalla UIF per agevolare l’individuazione di società “cartiere”


ATTENZIONE:
ODCEC: In fase di accreditamento
Tributaristi: Riconosciuto

Materia accreditamento -> B.3.1 -> MATURA CREDITI OBBLIGATORI PER DOTTORI COMMERCIALISTI

Evento compreso nel Percorso Lapet 2021
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Corso - Adempimenti antiriciclaggio: novità e aggiornamento linee guida CNDCEC€ 75,00

(prezzi IVA esclusa)