Puntata "DiLunedì" del 10 febbraio 2025

Recentemente il CNDCEC ha comunicato, con l’informativa n.6 del 16.01.25, l'approvazione dell'aggiornamento delle Regole Tecniche in materia antiriciclaggio avvenute con la Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025. L’incontro di approfondimento “Di lunedì” del 24 marzo 2025 sarà un occasione per fare il punto sulle novità in rassegna: partendo dall’importanza di un approccio risk based che permea l’intera disciplina antiriciclaggio, si vedrà cosa è cambiato nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela sia alla luce della suindicata opera di aggiornamento ed anche a seguito dell’introduzione dei nuovi 34 indicatori di anomalia introdotti con il Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 ed in vigore dal primo gennaio 2024.