Puntata "DiLunedì" del 10 febbraio 2025

L’incontro di approfondimento “Di lunedì” del 10 febbraio sarà dedicato al tema della Segnalazione delle Operazioni Sospette. Lo strumento in rassegna, disciplinato ai sensi dell’art.35 del D.Lgs. n. 231/2007, ricopre un ruolo fondamentale nell’ambito del sistema di prevenzione del reato di riciclaggio; l’occasione di confronto, prendendo spunto dalle più recenti pronunce giudiziarie sull’argomento, sarà pertanto dedicata all’analisi dei presupposti di invio, ai profili sanzionatori connessi ad eventuali omissioni, ai nuovi indicatori di anomalia introdotti con il Provvedimento UIF del 12.05.23 e, non da ultimo, ai recenti orientamenti di prassi forniti dall’UIF e dalla Guardia di Finanza.