L’appuntamento a Telefisco 2018 ha rappresentato l’occasione per formulare alcuni quesiti al Comando Generale della Guardia di Finanza, in materia di verifiche e controlli fiscali e, in particolare, sui tempi di risposta da parte del contribuente alle specifiche richieste dei verbalizzanti e sulla…
In posizione contigua rispetto alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, si colloca la disciplina sul trasferimento di denaro contante da o verso l’estero, al seguito, attualmente regolamentata dal D.Lgs. 18/11/2008, n. 195, che ha dato attuazione al Regolamento CE n. 1889/2005. I…
La Guardia di Finanza, quale Organo di Polizia economico-finanziaria, è attivamente impegnata nel contrasto al riciclaggio, sia sotto il profilo penale (in quanto facente parte della polizia giudiziaria), sia sotto il profilo amministrativo (essendo indicata tra gli Organi ispettivi per il controllo…
Nel controllare il registro della clientela ai fini antiriciclaggio, che ho tenuto sin dal 2006, mi sono accorto di non aver registrato alcuni incarichi professionali conferitimi nell’anno 2015. Ora sono sottoposto a controllo antiriciclaggio da parte della Guardia di Finanza. Sono passibile di…
In posizione contigua rispetto alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, si colloca la disciplina sul trasferimento di denaro contante da o verso l’estero, al seguito, attualmente regolamentata dal D.Lgs. 18/11/2008, n. 195, che ha dato attuazione al Regolamento CE n. 1889/2005. I…
La Guardia di Finanza, quale Organo di Polizia economico-finanziaria, è attivamente impegnata nel contrasto al riciclaggio, sia sotto il profilo penale (in quanto facente parte della polizia giudiziaria), sia sotto il profilo amministrativo (essendo indicata tra gli Organi ispettivi per il controllo…
Siamo un’associazione professionale cui l’Agenzia ha notificato un avviso di accertamento, contestandoci la deduzione di alcuni costi per un servizio di segreteria esternalizzato. Noi riteniamo che si verta in una contestazione, nella sostanza, da abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della…
La società da me rappresentata ha ricevuto un verbale di constatazione a seguito di una verifica fiscale conclusa dall’agenzia delle entrate del mese di novembre 2017, sull’anno d’imposta 2014. In questi giorni abbiamo acquisito alcuni documenti (indisponibili durante la fase del controllo),…
L’appuntamento a Telefisco 2018 ha rappresentato l’occasione per formulare alcuni quesiti al Comando Generale della Guardia di Finanza, in materia di verifiche e controlli fiscali e, in particolare, sui tempi di risposta da parte del contribuente alle specifiche richieste dei verbalizzanti e sulla…
La Guardia di Finanza ha in corso una verifica fiscale nei confronti della nostra società, attualmente in stato di sospensione, in quanto i verificatori avrebbero in corso dei controlli presso alcuni nostri fornitori (società residenti in Polonia e nella Repubblica Ceca). E’ corretta questa…
La mia azienda ha subito una verifica fiscale della Guardia di Finanza conclusa nel mese di dicembre 2017. Tra i rilievi formulati dai verificatori nel pvc vi è anche il recupero a tassazione di alcune spese per acquisizioni di servizi da un nostro fornitore, di cui non siamo stati in grado di…
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