LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
La segnalazione deve essere inviata solo nel caso in cui il professionista sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (non vi sono quindi specifiche circostanze al ricorrere…
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