Gli indicatori di anomalia - L’indicatore di anomalia non è tassativo
Casi Antiriciclaggio n. 2.1 - 2017
Sono un professionista. Un imprenditore individuale, al quale io presto la mia consulenza, effettua molteplici operazioni in contanti. Trattasi, tuttavia, di un importante bar, il quale si limita a pagare i fornitori con i contanti ricevuti dai clienti nel corso della giornata. In alcuni casi,…
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