La segnalazione delle operazioni sospette
Casi Antiriciclaggio n. 1.1 - 2017
Sono un commercialista e nei confronti di un mio cliente è stato recentemente avviato un procedimento penale. Sebbene fossero stati mostrati alcuni comportamenti “atipici” non ho mai provveduto ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta, imputando tali comportamenti principalmente al…
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