LE SANZIONI - La prescrizione delle sanzioni
Casi Antiriciclaggio n. 5.3 - 2016
Nel 2008 ho ricevuto incarico per la tenuta della contabilità da un nuovo cliente. Ho rispettato gli adempimenti in tema di adeguata verifica della clientela, ma, successivamente, ho dimenticato di registrare l’operazione. Considerato che sono trascorsi ormai 5 anni, potrei ancora essere sanzionato,…
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