Professionista che non ha inviato una segnalazione di operazioni sospette
Il professionista che non ha inviato una segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 231/2007 (in presenza dei relativi presupposti), può essere perseguito per il reato di riciclaggio? In linea generale, l’accertata omissione di cui al quesito, rilevata, ad esempio, dalla…
Il contenuto di questa news è riservato agli Abbonati al Servizio.
Per inserire i vostri commenti dovete registrarvi.