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Antiriciclaggio
10 marzo 2018
L’appuntamento a Telefisco 2018 ha rappresentato l’occasione per formulare alcuni quesiti al Comando Generale della Guardia di Finanza, in materia di verifiche e controlli fiscali e, in particolare, sui tempi di risposta da parte del contribuente alle specifiche richieste dei verbalizzanti e sulla…
Antiriciclaggio
7 aprile 2018
In posizione contigua rispetto alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, si colloca la disciplina sul trasferimento di denaro contante da o verso l’estero, al seguito, attualmente regolamentata dal D.Lgs. 18/11/2008, n. 195, che ha dato attuazione al Regolamento CE n. 1889/2005. I…
Antiriciclaggio
24 marzo 2018
La Guardia di Finanza, quale Organo di Polizia economico-finanziaria, è attivamente impegnata nel contrasto al riciclaggio, sia sotto il profilo penale (in quanto facente parte della polizia giudiziaria), sia sotto il profilo amministrativo (essendo indicata tra gli Organi ispettivi per il controllo…
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Notizie del giorno
Casi antiriciclaggio
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25 ottobre 2016
ANTIRICICLAGGIO - Incarico conferito da un altro professionista
Tizio e Caio sono due professionisti. Il cliente conferisce incarico a Tizio, e quest’ultimo lo conferisce, a sua volta, a Caio. Caio deve identificare e registrare sia Tizio che il cliente di Tizio, oppure soltanto il cliente finale?
Casi antiriciclaggio
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25 ottobre 2016
ANTIRICICLAGGIO - Documenti per l’identificazione
In sede di identificazione del cliente/titolare effettivo, devo acquisire copia del documento di identità, oppure è sufficiente che io conservi gli estremi del documento stesso?
Casi antiriciclaggio
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25 ottobre 2016
ANTIRICICLAGGIO - La registrazione dei dati del titolare effettivo
Ho acquistato un registro cartaceo della clientela ed ho notato che è prevista un’apposita colonna per l’indicazione dei dati del titolare effettivo. Sono obbligato ad indicare i dati previsti?
Casi antiriciclaggio
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25 ottobre 2016
ANTIRICICLAGGIO - Individuazione del titolare effettivo
Se mi viene conferito l’incarico da un cliente, e sono certo di sapere chi è il titolare effettivo, devo comunque chiedere al cliente di sottoscrivere l’apposita dichiarazione?
Casi antiriciclaggio
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25 ottobre 2016
ANTIRICICLAGGIO - La compilazione della sola dichiarazione dei redditi
Una società gestisce internamente la contabilità e si rivolge ad un professionista esclusivamente per la redazione della dichiarazione dei redditi. Non viene fornita al professionista una dichiarazione “precompilata”, ma, a partire dei dati contabili, viene appunto richiesta al professionista la…
Casi antiriciclaggio
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25 ottobre 2016
ANTIRICICLAGGIO - La dichiarazione di successione
L’esonero dagli obblighi di adeguata verifica previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 231/2007 riguarda esclusivamente la compilazione e l’invio della dichiarazione dei redditi (modello Unico o 730), oppure tutte le dichiarazioni fiscali? La presentazione di una dichiarazione di successione fa scattare…
Casi antiriciclaggio
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25 ottobre 2016
ANTIRICICLAGGIO - La cessazione dell’incarico
In data 30.09.2016 il cliente ha revocato il suo incarico per la tenuta della contabilità e la consulenza contabile e fiscale. Il cliente in oggetto era stato, in sede di conferimento dell’incarico, identificato, e i suoi dati erano stati successivamente registrati. Devo effettuare una nuova…
Casi antiriciclaggio
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25 ottobre 2016
ANTIRICICLAGGIO - Per quanto tempo devo conservare il registro
Per quanto tempo devo conservare i dati e le informazioni contenute nell’archivio?
