Le “Linee Guida” in materia antiriciclaggio, approvate dal CNDCEC in data 22/05/2019, dedicano la seconda parte all’adeguata verifica della clientela,…
Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, che da quest’anno sostituiranno gli studi di settore, sono un nuovo strumento di compliance finalizzato,…