Antiriciclaggio. Disposizioni per Compro oro

La Direttiva comunitaria n. 2015/849 del 20/05/2015 richiedeva agli Stati membri, di individuare le altre attività professionali “particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo”.
Il Legislatore nazionale, in esecuzione del disposto comunitario ed in attuazione della delega formulata dell’art. 15, co. 2, lett. l) della Legge 12 agosto 2016, n. 10, ha emanato il D.Lgs. 25/05/2017, n. 92, contenente una disciplina organica del settore del compro oro, che comprende anche l’estensione di alcuni adempimenti previsti in materia antiriciclaggio; tali disposizioni sono entrate in vigore il 5 luglio 2017.