Antiriciclaggio e operatori in oro, collaborazione attiva da potenziare

Al seminario UIF, Istituzioni e Associazioni di categoria a confronto sulle criticità applicative degli obblighi antiriciclaggio nel comparto aurifero

Autore: Nunzio Ragno

L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha tenuto, lo scorso 21 novembre, un evento dedicato al tema della collaborazione attiva degli Operatori in Oro assoggettati alle discipline antiriciclaggio vigenti (contenute nei d.lgs n° 231/07 e n° 92/2017); il tutto, dando spazio ad una…

Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di "Quotidiano"?

Abbonati ora

Potrebbe interessarti anche:

Segnalazione di operazioni sospette: i nuovi indicatori di anomalia

Segnalazione di operazioni sospette. Documento dei Commercialisti

Rapporto UIF 2023 e SOS

Antiriciclaggio: l’unione europea punta i fari su gioielli, orologi e beni di lusso

Ultimi aggiornamenti sulle Segnalazioni Operazioni Sospette

Antiriciclaggio e operatori in oro, collaborazione attiva da potenziare

Al seminario UIF, Istituzioni e Associazioni di categoria a confronto sulle criticità applicative degli obblighi antiriciclaggio nel comparto aurifero

Autore: Nunzio Ragno

Sei già Abbonato?

Potrebbe interessarti anche:

Segnalazione di operazioni sospette: i nuovi indicatori di anomalia

Segnalazione di operazioni sospette. Documento dei Commercialisti

Rapporto UIF 2023 e SOS

Antiriciclaggio: l’unione europea punta i fari su gioielli, orologi e beni di lusso

Ultimi aggiornamenti sulle Segnalazioni Operazioni Sospette

Potrebbe interessarti anche:

Antiriciclaggio e operatori in oro, collaborazione attiva da potenziare

Al seminario UIF, Istituzioni e Associazioni di categoria a confronto sulle criticità applicative degli obblighi antiriciclaggio nel comparto aurifero

Autore: Nunzio Ragno

Sei già Abbonato?

Potrebbe interessarti anche:

Rimani aggiornato!