Denaro contante e riciclaggio

A partire dal 17 gennaio 2025 è in vigore il decreto legislativo 211/2024 riguardante i controlli del denaro contante e sull’argomento si è espressa anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Circolare 1/2025, fornendo alcuni importanti chiarimenti sulle novità apportate alla normativa valutaria. La tematica è di non poca rilevanza anche per i professionisti che sono chiamati a non sottostimare il ricorso all’utilizzo del contante nell’ambito delle attività di adeguata verifica.