Registro Titolari Effettivi

Focus n. 57 - 2023

Autore: Fabiano De Leonardis

Il Decreto Interministeriale n. 55 del 11/03/2022 ha istituito il registro dei titolari effettivi e che permette di avere un archivio nazionale sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini. Nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 n. 236 è stato pubblicato il Decreto MIMIT 29 settembre 2023 riguardante l’attestazione dell'operatività.

Indice argomenti

Premessa
Soggetti obbligati, modalità di inoltro e profili sanzionatori
Modalità di identificazione del T.E. e Adeguata Verifica
Riferimenti normativi

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