16 dicembre 2024

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Registro Titolari Effettivi

A che punto siamo?

Focus n. 88 - 2024

Autore: Fabiano De Leonardis

Con la Nota n. 115836 del 28 novembre 2024 del MIMIT è arrivato lo stop ufficiale al Registro dei Titolari Effettivi, in attesa del parere della Corte di Giustizia dell’Unione Europea richiesto dal Consiglio di Stato. In dettaglio, il Ministero ha chiarito che le misure cautelari, adottate dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato e riguardanti il Registro dei Titolari Effettivi, determinano la sospensione dei termini per adempiere agli obblighi previsti e l'interruzione dell'applicazione di eventuali sanzioni da parte delle Camere di Commercio. A seguito di ciò, Unioncamere ha interrotto temporaneamente le comunicazioni relative ai Titolari Effettivi, fornendo contestualmente indicazioni operative alle Camere di Commercio locali.

Indice argomenti

Premessa
T.E. e adeguata verifica della clientela
Adempimenti Registro T.E.: prima comunicazione, variazioni e comunicazione annuale
Registro T.E.: i passaggi normativi della vicenda
Il giudizio della CGUE e i punti da chiarire
Riferimenti normativi

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