AML Package: nuove leggi sull’antiriciclaggio

Il 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il c.d. AML Package ossia un pacchetto di leggi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno 2024,che rafforza ed integra gli strumenti a disposizione dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nel presente approfondimento si vogliono condividere, con l’amato lettore, le principali novità e riservando un occhio particolare alle questioni legate alla titolarità effettiva.