Riciclaggio e compliance

Gli obblighi previsti dal D.lgs. 231/2007 hanno trovato una loro trasposizione nell’ambito della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con l’introduzione dell’art. 25-octies D.lgs. 231/2001. In tale prospettiva, le attività di adeguata verifica della clientela, di valutazione del rischio e di segnalazione delle operazioni sospette sono diventate il principale strumento di prevenzione dei reati di cui all’art. 25-octies del D.lgs. 231/2001, garantendo in tal modo un efficace attuazione dei Modelli 231.