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20 aprile 2022
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UIF. Rischi cessione crediti
Focus n. 83 - 2022
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), lo scorso 11 aprile 2022, ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’aggiornamento alla comunicazione relativa alla “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR”. Nel documento di prassi vengono, in particolare, descritte, in maniera dettagliata, le indicazioni relative alla attività di prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali.
Indice argomenti
- Premessa
- Comunicazione 11 aprile 2022
- Allegato A – Indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali
- Individuazione dei rischi - Ambito soggettivo
- Individuazione dei rischi - Ambito oggettivo
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