Rapporto UIF 2023: PNRR, riciclaggio e corruzione

Autore: Fabiano De Leonardis

Il Rapporto UIF 2023 ritorna sull’analisi dei flussi segnaletici riferibili a quelle fattispecie di operatività correlate all’attuazione del PNRR e caratterizzate da anomalie nella fase di accesso e di utilizzo delle risorse pubbliche. L’anno in rassegna si connota per il riscontro di condotte…

Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di "Quotidiano"?

Abbonati ora

Potrebbe interessarti anche:

Segnalazione di operazioni sospette: i nuovi indicatori di anomalia

Antiriciclaggio, PNRR ed evasione fiscale: alcune riflessioni alla luce dei dati del Rapporto annuale UIF 2022

PNRR, evasione fiscale e antiriciclaggio: un’analisi fenomenologica

Rapporto UIF 2023: SOS, evasione fiscale criptovalute

Al via l’operatività dei nuovi Indicatori di anomalia UIF dal 1° gennaio 2024

Rapporto UIF 2023: PNRR, riciclaggio e corruzione

Autore: Fabiano De Leonardis

Sei già Abbonato?

Potrebbe interessarti anche:

Segnalazione di operazioni sospette: i nuovi indicatori di anomalia

Antiriciclaggio, PNRR ed evasione fiscale: alcune riflessioni alla luce dei dati del Rapporto annuale UIF 2022

PNRR, evasione fiscale e antiriciclaggio: un’analisi fenomenologica

Rapporto UIF 2023: SOS, evasione fiscale criptovalute

Al via l’operatività dei nuovi Indicatori di anomalia UIF dal 1° gennaio 2024

Potrebbe interessarti anche:

Rapporto UIF 2023: PNRR, riciclaggio e corruzione

Autore: Fabiano De Leonardis

Sei già Abbonato?

Potrebbe interessarti anche:

Rimani aggiornato!