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18 ottobre 2023
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18 ottobre 2023
Antiriciclaggio e criptovalute
Breve analisi dell’attuale regolamentazione
Fiscal News n. 133 - 2023
Lo strumento delle valute virtuali oggi è in forte espansione, tuttavia il relativo utilizzo è accompagnato da un complesso di profili problematici connessi ai potenziali rischi, soprattutto dovuti ad una difficoltà nel tracciarne i relativi flussi e ad una regolamentazione ancora in fieri.
Indice argomenti
- Premessa
- Operatori in valute virtuali ed obblighi antiriciclaggio
- Valute virtuali e segnalazione di operazioni sospette
- I nuovi indicatori di anomalia e la qualità delle segnalazioni
- Riferimenti normativi
