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15 aprile 2025
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15 aprile 2025
Segnalazione Operazioni Sospette
La giurisprudenza nella Rassegna normativa UIF – II semestre 2024
Focus n. 29 - 2025
Nei giorni scorsi l’UIF ha pubblicato il secondo numero della collana dei Quaderni dell’antiriciclaggio dedicata alla “Rassegna normativa” del 2024. Il documento offre un quadro dei principali sviluppi della disciplina internazionale e nazionale in tema di prevenzione del riciclaggio nonché alcuni spunti giurisprudenziali di interessante rilevanza. Nel presente contributo editoriale, si richiamano in particolare le recenti pronunce della Cassazione in tema di segnalazione di operazioni sospette.
Indice argomenti
- Premessa
- SOS nell’attività notarile
- Trattamento sanzionatorio applicabile
- Presupposti SOS in materia di polizze vita
- Riferimenti normativi
Documento in PDF
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- Segnalazione Operazioni Sospette (PDF) (437 kB)
Segnalazione Operazioni Sospette
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