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6 luglio 2022
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6 luglio 2022
Titolare effettivo tra ragione sociale e denominazione sociale
La Ragione Sociale o la Denominazione Sociale possono essere indicatori di anomalia connessi al cliente? Possono facilitare l’identificazione del titolare effettivo?
Fiscal News n. 48 - 2022
Ai sensi dell’ art. 20 del decreto 231/2007 (decreto antiriciclaggio) il titolare effettivo è la persona fisica diversa dal cliente nell'interesse del quale in ultima istanza si istaura il rapporto continuativo, o si rende la prestazione professionale o si esegue l'operazione. Al fine di agevolare…
Indice argomenti
- Premessa
- La Ragione Sociale e la Denominazione Sociale possono essere indicatori di anomalia connessi al cliente? Possono facilitare l’identificazione del titolare effettivo?
- Il registro unico della titolarità effettiva può aiutare il professionista?
- Conclusioni
- Riferimenti normativi
