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7 dicembre 2023
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Fiscal News n. 165 - 2023
L’ 11 dicembre 2023 è una data importante nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio in quanto scadono i termini per l’inoltro delle comunicazioni sul Titolare Effettivo da parte dei soggetti obbligati che risultano costituiti alla data del 10 ottobre 2023, come indicato dal Decreto MIMIT 29…
Indice argomenti
- Premessa
- I criteri di identificazione
- Il T.E. nelle catene partecipative
- Il T.E. nelle cooperative e nei consorzi
- Il T.E. nelle cripto attività
- Difformità sulla titolarità effettiva in sede di adeguata verifica
- Riferimenti normativi
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