Registro Titolari Effettivi

Fiscal News n. 165 - 2023

Autore: Fabiano De Leonardis

L’ 11 dicembre 2023 è una data importante nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio in quanto scadono i termini per l’inoltro delle comunicazioni sul Titolare Effettivo da parte dei soggetti obbligati che risultano costituiti alla data del 10 ottobre 2023, come indicato dal Decreto MIMIT 29…

Indice argomenti

Premessa
I criteri di identificazione
Il T.E. nelle catene partecipative
Il T.E. nelle cooperative e nei consorzi
Il T.E. nelle cripto attività
Difformità sulla titolarità effettiva in sede di adeguata verifica
Riferimenti normativi

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