Antiriciclaggio: l’Uif pubblica una raccolta di casi

È stato recentemente pubblicato, sul sito della Uif, il Quaderno n.7 “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, del dicembre 2016. Con il contributo in commento la Uif ha inteso illustrare alcuni casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, mediante schemi…