Antiriciclaggio: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il pacchetto AML dell’UE

Regolamento Unico, VI^ Direttiva e Regolamento AMLA al debutto per potenziare i presidi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo a livello comunitario

Autore: Nunzio Ragno

Misure antiriciclaggio armonizzate per il settore privato in tutta l’Unione Europea, ampliamento delle responsabilità e dei compiti delle Financial Intelligence Unit (FIU) comunitarie e maggiore monitoraggio delle minacce e vulnerabilità AML/CFT nel mercato interno. Sono queste le principali novità…

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Utilizzo del contante: tetto europeo fissato a 10 mila euro

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