Antiriciclaggio, violazione della soglia di 3000 euro: le sanzioni applicabili

Le novità in materia di antiriciclaggio, dopo l’intervento realizzato dal D.Lgs. n. 90/2017, hanno interessato anche le sanzioni applicabili per le eventuali violazioni commesse. Le nuove disposizioni riguardano, tra l’altro, i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore se effettuati…