Istruzioni operative antiriciclaggio per l’emergenza da covid-19

Autore: Claudia Iozzo

La situazione di emergenza sanitaria per il COVID-19, sta inevitabilmente determinando notevoli ripercussioni anche sul settore economico-finanziario, esponendo lo stesso a rilevanti rischi di comportamenti illeciti. Istituzioni nazionali e internazionali, quali Europol, GAFI e Interpol, hanno…

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