Ricerca
Voci trovate: 594
NEWS
Quotidiano
12 gennaio 2018
Compro Oro: al via la registrazione sul portale OAM
Il prossimo lunedì 15 gennaio l’OAM attiverà il canale per la registrazione dei Compro Oro al proprio portale, in funzione della successiva iscrizione al Registro di appartenenza istituito dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 92 del 25 maggio 2017. Il fine reso noto nel Comunicato Stampa pubblicat
NEWS
Quotidiano
15 gennaio 2018
Guardia di Finanza: dai controlli antiriciclaggio alle verifiche fiscali
Il nuovo manuale operativo delle verifiche e controlli fiscali, contenuto nella Circolare 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, in vigore dal 1° gennaio 2018, mette chiaramente in luce la proiezione investigativa che caratterizza l’azione dell’Amministrazione militare, rispetto alla
NEWS
Quotidiano
1 marzo 2018
Compro oro: chiarimenti antiriciclaggio sulle sanzioni per la violazione limite al contante
La prima delle due Commissioni della Camera dei Deputati, a cui è stato sottoposto l’Atto di Governo n. 504, con il Parere favorevole del 27 febbraio scorso, ha posto in evidenza una importante lacuna del Decreto n. 92 del 25 maggio 2017 nelle previsioni sanzionatorie per la violazione del limite al
NEWS
Quotidiano
28 febbraio 2018
Antiriciclaggio e sanzioni “sproporzionate”: la Camera dà parere favorevole alla riduzione
Il legislatore non “allenta” la morsa ed ha limitato ulteriormente l’uso del contante o meglio dei libretti al portatore. In questo caso l’obiettivo non è quello di contrastare l’evasione fiscale, ma il riciclaggio di denaro. E’ stato modificato l’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007. Pertanto i librett
NEWS
Quotidiano
26 febbraio 2018
Antiriciclaggio: sanzioni abnormi per assegni privi della clausola di trasferibilità
Non di rado, alle porte dei nostri studi si affacciano persone, spesso anziane che, preoccupate ed incredule, hanno ricevuto un provvedimento di contestazione dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, per aver incassato sul proprio conto un assegno emesso per un importo di poco superiore a 1.000 eu
NEWS
Quotidiano
20 febbraio 2018
Assegni non trasferibili: sanzioni antiriciclaggio a rischio ingiustizia
Assegni circolari, bancari e postali oltre i mille euro devono riportare la clausola non trasferibile, pena sanzioni salatissime. Oltre, quindi, a data e luogo di emissione, indicazione del beneficiario, importo e firma, occorre sempre apporre la clausola "non trasferibile" (semmai anche a penna se
NEWS
Quotidiano
9 maggio 2018
Compro oro soggetto a doppia imposta di bollo
A seguito dell’Interpello n. 954-47/2018 trasmesso dal Ministero dell’Interno, l’Agenzia delle Entrate asserisce che sia le Istanze, sia le conseguenti Attestazioni rilasciate dalle Questure scontano l’imposta di bollo di euro 16,00. Il riferimento normativo da cui discende l’obbligo tributario o
NEWS
Quotidiano
4 aprile 2018
Assegni non trasferibili: allo studio il rimborso dell’oblazione
Dopo che la Commissione finanze della Camera ha espresso parere favorevole per la modifica delle sanzioni laddove fossero stati emessi assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro senza l’apposizione della clausola di non trasferibilità, sono allo studio diverse soluzioni per i soggetti che hann
NEWS
Quotidiano
21 marzo 2018
Assegni oltre soglia: oblazione e valutazione di convenienza
Sono in aumento i casi in cui il malcapitato di turno riceve una contestazione a seguito dell’emissione di un assegno di importo pari o superiore a 1.000 euro senza l’apposizione della clausola di non trasferibilità. In molte situazioni, però, sarà conveniente non pagare per due ragioni. In primi
NEWS
Quotidiano
13 marzo 2018
Assegni privi della clausola “non trasferibile”: il vademecum del Mef
Il tema della irrazionalità sostanziale del sistema sanzionatorio in materia di circolazione di “assegni liberi”, emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro, ha fatto breccia anche tra i corridoi del Mef. La circostanza, già denunciata lo scorso 26 febbraio da questo quotidiano in un preced
Voci trovate: 594