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Quotidiano
22 giugno 2017
Decreto compro oro: avvio alle nuove misure antiriciclaggio
In Gazzetta Ufficiale, lo scorso 20 giugno, è stato pubblicato l’atteso Decreto n. 92 del 25 maggio 2017, contenente le disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Il decreto che, dopo il period
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Quotidiano
20 giugno 2017
Antiriciclaggio: in GU il decreto attuativo della IV direttiva
Il 19.06.2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 – Supplemento Ordinario n. 28 – il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività c
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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Tassi effettivi globali medi
Dove è possibile verificare i tassi effettivi globali medi degli interessi praticati dagli istituti di credito?
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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Classificazione operazioni creditizie
Sono reperibili e consultabili i decreti di classificazione delle operazioni creditizie?
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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Fondi usura – accessibilità
Sono un imprenditore e vorrei aver accesso ai Fondi antiusura. Quali sono le modalità? A chi devo rivolgermi? Devo associarmi a qualcuno?
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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Adeguata verifica semplificata
In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata? E’ applicabile nel caso di attività di piccole dimensioni? Quando la verifica semplificata è preclusa?
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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Cambiali e assegni protestati
Ho sottoscritto alcune cambiali a fronte di un debito verso un fornitore; alla scadenza purtroppo non sono riuscito a far fronte al pagamento e pertanto le cambiali sono state inoltrate al notaio per il loro protesto. Avendo reperito la somma necessaria in contanti posso effettuare il pagamento dire
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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Disciplina in materia
In caso di dubbi interpretativi in materia di antiriciclaggio a chi devo rivolgermi?
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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Agente di commercio
Quale documentazione probatoria devo conservare nell’ambito della mia attività di agente immobiliare?
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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Agenti immobiliare–contratti di locazione
Sono un agente immobiliare che si occupa principalmente di contratti di locazione. Volevo sapere quando scatta l’obbligo degli adempimenti in materia di antiriciclaggio.
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