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Nuovi strumenti di valutazione, feedback di segnalazioni di operazioni sospette, e aggiornamento degli indicatori di anomalia ai fini dell’individuazione delle fattispecie anomale, rappresentano le preminenti iniziative condotte nell’anno 2022 dall’Unità di Informazione Finanziaria, con l’obiettivo

Anche con il presente contributo editoriale si vuole mettere momentaneamente da parte la consueta esegesi della legislazione sull’antiriciclaggio per cercare di fornire al lettore qualche spunto più pratico ed operativo ai fini di una corretta declinazione della normativa all’interno del proprio con

L’assetto valutativo di adeguata verifica della clientela, attuato con il D. Lgs.231/07 così come modificato dal D.Lgs. 90/2017, prevede una due diligence basata sulla valutazione del rischio di riciclaggio sotto il profilo soggettivo ed oggettivo della clientela. Il profilo soggettivo riguarda l’es

Il sistema di prevenzione del reato di riciclaggio si fonda sulla collaborazione attiva tra operatori, autorità amministrative, organi investigativi e autorità giudiziaria, il tutto in un’ottica risk based volta ad individuare le vulnerabilità del sistema di prevenzione ed il correlato livello di es

Nel mese di febbraio 2023, è stato pubblicato il Quaderno UIF n.20/2023, afferente alla collana Analisi e studi ed intitolato “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli”. Il volume, vuole celebrare il primo periodo di vita della autorità UIF, offrendo un’ampia

Con la Circolare Protocollo n. 2022/0004322 del 07/06/2022, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti dei Lavoro ha reso note le regole tecniche destinate ai professionisti iscritti all’albo, per quanto concerne procedure e metodologie di analisi di risk assessment nell’ambito del riciclaggi

L’On. Nunzio Angiola (Azione), membro della Commissione Finanze, ha depositato ieri mattina una interrogazione per richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze se sia a conoscenza di illeciti compiuti utilizzando il sistema Amazon Ricarica in Cassa e come intenda contrastarli. Nell’interro

Nell’impact assessment della bozza della nuova Direttiva sul congelamento ed il sequestro dei beni alle organizzazioni criminali fatta circolare il 24 maggio, la Commissione Europea segnala che “nonostante l’UE abbia sviluppato un quadro giuridico orientato a promuovere il sequestro dei beni e la co

I crypto-assets rientrano tra le proprietà che possono essere congelate e confiscate per arginare le attività della criminalità organizzata ed i reati fiscali connessi secondo la bozza della nuova direttiva sul sequestro e la confisca dei beni a cui sta lavorando la Commissione Europea. Soprattutto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 121 del 25-05-2022) il decreto 11 marzo 2022, n. 55, del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), relativo al “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni r