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Nelle modifiche alla normativa antiriciclaggio, in corso di riforma sulla base del recepimento della IV Direttiva UE n. 2015/849, Il legislatore potrebbe includere, tra gli altri soggetti obbligati di cui agli artt. 10 e 14 del decreto legislativo n. 231, anche le aziende dedite al commercio degli o

Le misure e le proposte ritenute idonee ad attuare la lotta contro il riciclaggio di denaro attraverso strumenti penali quali per esempio l’inasprimento delle sanzioni e l’attuazione di procedure di congelamento e di confisca dei beni sono in discussione al Consiglio Giustizia e Affari Interni dell’

Ieri, 27 marzo, si è tenuta presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati un’audizione in merito all’esame del decreto attuativo della quarta direttiva antiriciclaggio, già approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 febbraio, alla quale hanno partecipato congiuntame

A breve, dopo il giro di consultazioni di Camera e Senato, sarà licenziato il nuovo decreto antiriciclaggio in materia di acquisto e rivendita di oggetti in oro e di preziosi usati, che il Governo Italiano, su indicazioni dell’Europa ha voluto fortemente introdurre per il contrasto ai fenomeni di ri

La nuova disciplina antiriciclaggio che dovrebbe essere presto recepita in Italia in attuazione della direttiva europea, aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi e l’ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti. Si ri

Ai sensi dell’art. 60, co. 2 del D.Lgs n. 231/2007, all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia antiriciclaggio provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Tutt

Un sospiro di sollievo per i professionisti, che, fortunatamente, continueranno ad essere esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio in relazione: allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiar

Con il provvedimento di revisione del D.Lgs. n. 231/2007 per il recepimento della IV Direttiva UE antiriciclaggio, di recente approvato dal Consiglio dei Ministri, viene, tra l’altro, riconfermato l’obbligo per il professionista di comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato le irregolarità

Tra le novità maggiormente significative che emergono dalla bozza di revisione del D.Lgs n. 231/2007, approvata dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio scorso, per il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE), spiccano quelle concernenti l’obbligo di segnalazione di op

La data del 26 giugno 2017 rappresenta il termine per il completamento dell’iter legislativo avviato per il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE). La prima bozza del provvedimento di riforma del D.Lgs n. 231/2007 (attuativo della Terza Direttiva Antiriciclaggio n.