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L’Esperto
6 ottobre 2015
Verifiche e antiriciclaggio. Il contraddittorio nelle indagini finanziarie
È sempre obbligatorio il contraddittorio nelle indagini finanziarie?
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L’Esperto
6 ottobre 2015
Verifiche e antiriciclaggio. Utilizzo delle indagini finanziarie penali
Quando può la Guardia di Finanza legittimamente utilizzare le risultanze bancarie di un’indagine penale in campo tributario?
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L’Esperto
6 ottobre 2015
Verifiche e antiriciclaggio. Il contraddittorio nelle indagini finanziarie
A quale sanzione va incontro il professionista sottoposto ad indagine finanziaria che non indica il beneficiario di un prelevamento sul conto indagato?
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L’Esperto
6 ottobre 2015
Verifiche e antiriciclaggio. Utilizzo dei dati finanziari per contribuenti da verificare
I dati bancari in possesso del Fisco possono essere utilizzati dall’Amministrazione Finanziaria anche per la selezione dei contribuenti da verificare?
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L’Esperto
6 ottobre 2015
Verifiche e antiriciclaggio. I rapporti bancari oggetto di indagine finanziaria
Quali tipologie di rapporti bancari e finanziari possono essere oggetto di richiesta da parte del personale ispettivo per la verifica fiscale?
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L’Esperto
6 ottobre 2015
Verifiche e antiriciclaggio. Utilizzo dei dati bancari nelle ispezioni antiriciclaggio
Sono utilizzabili nelle indagini finanziarie fiscali anche i dati raccolti dagli ispettori della Guardia di Finanza nell’ambito delle ispezioni antiriciclaggio nei confronti del professionista?
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L’Esperto
6 ottobre 2015
Verifiche e antiriciclaggio. Le presunzioni ai fini delle imposte sui redditi
Quali sono le presunzioni bancarie che l’Amministrazione Finanziaria può utilizzare nella verifica nei confronti di un professionista ai fini dell’Irpef?
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L’Esperto
6 ottobre 2015
Verifiche e antiriciclaggio. Acquisizione documenti informatici e posta elettronica
Con quali presupposti e modalità è possibile per gli ispettori del Fisco acquisire i documenti conservati dal professionista in formato elettronico e leggere la posta elettronica acquisendone i contenuti?
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L’Esperto
6 ottobre 2015
Verifiche e antiriciclaggio. Apertura coattiva di borse e casseforti
Può la Guardia di Finanza, nel corso di un accesso, obbligare il professionista coattivamente ad esibire i documenti che conserva in una cassaforte e in una borsa personale?
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L’Esperto
6 ottobre 2015
Verifiche e antiriciclaggio. I tempi della verifica fiscale
Qual è la differenza in termini temporali tra le verifiche ai professionisti svolte presso lo studio e presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate?
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