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L’Esperto
6 ottobre 2015
Verifiche e antiriciclaggio. I tempi della verifica fiscale
Sono un ragioniere commercialista: la Guardia di Finanza ha in corso nei miei confronti una verifica nel mese di maggio 2014. Le operazioni vengono svolte presso i loro uffici ma da mesi non ho più alcuna notizia dello stato dell’arte. Non c’è un limite di tempo per l’esecuzione di tali verifiche? Q
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L’Esperto
6 ottobre 2015
Verifiche e antiriciclaggio. I diritti del contribuente professionista
Quali sono i diritti del professionista sottoposto a verifica?
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L’Esperto
6 ottobre 2015
Verifiche e antiriciclaggio. Accesso presso il depositario delle scritture contabili
Quando si presenta presso il depositario la Guardia di Finanza per acquisire documenti di un’impresa sottoposta a verifica, quali obblighi incombono sul professionista? Gli ispettori possono procedere a ricerche presso lo studio?
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L’Esperto
6 ottobre 2015
Verifiche e antiriciclaggio. Eccezione del segreto professionale
Il Commercialista può eccepire il segreto professionale nel contesto di un accesso per una verifica intrapresa nei confronti della propria posizione fiscale? In caso positivo, come devono comportarsi i verificatori?
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L’Esperto
6 ottobre 2015
Verifiche e antiriciclaggio. Accesso domiciliare
In quali casi la Guardia di Finanza può presentarsi presso l’abitazione del commercialista per una verifica fiscale?
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L’Esperto
6 ottobre 2015
Verifiche e antiriciclaggio. Accesso negli studi professionali
Quali sono i locali che normalmente possono essere ispezionati dall’Agenzia delle Entrate in occasione dell’accesso per la verifica nei confronti di un consulente fiscale?
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L’Esperto
6 ottobre 2015
Verifiche e antiriciclaggio. Accesso negli studi professionali
La Guardia di Finanza si presenta presso lo studio di un commercialista per iniziare una verifica: quali sono presupposti e adempimenti che gli ispettori devono osservare affinché l’intervento sia legittimo?
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Quotidiano
14 agosto 2015
Contanti: le regole non vanno in vacanza!
E’ estate, tempo di svago e di relax. Ma è sempre necessario tenere bene a mente quelle che sono le regole in tema di circolazione del contante. Analizziamo alcuni casi pratici. Il turista extra Ue - Immaginiamo che un turista arabo arrivi nel nostro bel Paese e voglia acquistare un capo di abbi
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Quotidiano
13 agosto 2015
Antiriciclaggio: turisti extra UE con limite di 15.000,00 euro
Mentre i cittadini italiani e quelli di altri Stati UE possono effettuare acquisti di beni e servizi in Italia in contanti nel rispetto della soglia di 999,99 euro, agli stranieri privati extracomunitari o extra-Sse è concessa la possibilità di pagare gli acquisti di beni e servizi in Italia in con
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Quotidiano
11 luglio 2016
Voluntary: tante, inutili, segnalazioni
“Esplodono le segnalazioni delle operazioni sospette”: i giornali, in questi ultimi giorni, richiamano i dati del Rapporto annuale dell’Uif nell'anno 2015, pubblicato sul sito della Banca d'Italia il 7 luglio 2016, annunciando questa improvvisa e sorprendente svolta “diligente” dei professionisti it
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