Ricerca

Il legislatore, in occasione della profonda revisione della normativa antiriciclaggio, operata con il D.Lgs. n. 90/2017, ha inteso disciplinare in modo puntuale le attribuzioni e i compiti degli Organismi di autoregolamentazione, definiti dall’art. 1, co. 2, lett. aa) del D.Lgs. n. 231/2007 come gli

La bozza definitiva del decreto legislativo di recepimento della V Direttiva UE antiriciclaggio, licenziata dal Consiglio dei Ministri il 3 ottobre scorso, introducendo sostanziali modifiche all’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007, prevede un sensibile ampliamento della platea dei soggetti obbligati, ovve

Il 3 ottobre scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo destinato, da un lato ad apportare alcune modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 231/2007, dall’altro a recepire le novità in tema antiriciclaggio contenute nella V Direttiva del Parlamento

Domanda Alla luce dei nuovi controlli sui contanti intrapresi dal 1° settembre anche per le operazioni superiori a 10.000 euro, con finalità di contrasto al riciclaggio di denaro, qualora dovessi effettuare un’operazione di prelevamento da conto corrente per 1.500 euro totali con contestuale versam

L’approvazione dell’Atto di Governo n. 95, nella seduta n. 7 del Consiglio dei Ministri dello scorso 3 ottobre, modifica ed integra i decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, in recepimento e attuazione della direttiva 2018/843/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 r

Nei giorni scorsi è stata resa disponibile la bozza definitiva (o quasi) del decreto legislativo che darà attuazione alla V Direttiva europea in materia antiriciclaggio/FDT1, il cui termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 10/01/2020. L’iter di approvazione è passato pe

Lo scorso 20 settembre il Consiglio Nazionale Forense ha approvato n. 14 Regole tecniche in materia antiriciclaggio, che dovranno essere osservate dai propri iscritti nell’espletamento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione. Anche gli studi legali, pertanto, potranno avvalersi, al pa

Il sistema bancario, con l’adozione di livelli di guardia antiriciclaggio eccessivamente alti e oggettivamente precostituiti riservati alla specifica categoria, non agevola l’attività del comparto aurifero, malgrado, sia il Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017, recante le disposizioni antiri

Uno tra gli argomenti più discussi di questi giorni è sicuramente la lotta all’evasione fiscale, l’antiriciclaggio e le limitazioni sull’utilizzo dei contanti. Dal 1° settembre 2019, sono partiti i controlli da parte della Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle entrate, attesi dalla normativa antir

Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa le novità in merito al limite sull’utilizzo dei contanti.