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Nelle modifiche alla normativa antiriciclaggio, in corso di riforma sulla base del recepimento della IV Direttiva UE n. 2015/849, Il legislatore potrebbe includere, tra gli altri soggetti obbligati di cui agli artt. 10 e 14 del decreto legislativo n. 231, anche le aziende dedite al commercio degli o

Le misure e le proposte ritenute idonee ad attuare la lotta contro il riciclaggio di denaro attraverso strumenti penali quali per esempio l’inasprimento delle sanzioni e l’attuazione di procedure di congelamento e di confisca dei beni sono in discussione al Consiglio Giustizia e Affari Interni dell’

La bozza di decreto di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio è uscita rimodellata dagli incontri tenuti nei giorni scorsi dal MEF. Avevamo già parlato degli importanti incontri che si erano tenuti a Roma, e che vedevano, dal un lato il Mef, e, dall’altro, il presidente del CNDCEC, Massim

Il Ministero dell’Economia ha mostrato apertura davanti alle istanze dei professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio: nulla di certo, nulla di scritto, ma in ballo ci sono talmente tante questioni che si tratta sicuramente di una notizia da accogliere con ottimismo. Il tavolo tecnic

I Consulenti del Lavoro si oppongono a quella che potrebbe essere la nuova normativa antiriciclaggio: è infatti inconcepibile che anche la redazione delle buste paga sia ricompresa tra le prestazioni che fanno scattare gli obblighi antiriciclaggio. Con un comunicato stampa del 9 febbraio, pertant

La reale portata della normativa antiriciclaggio in arrivo, avente ad oggetto il commercio di oggetti preziosi usati, va ben oltre il semplice commerciante Compro Oro e al commercio della gioielleria usata in oro, difatti riguarda il commercio di beni in metalli preziosi e materiale gemmologico e di

Il recepimento, in Italia, della IV Direttiva antiriciclaggio potrebbe portare con sé anche importanti modifiche in materia di valutazione del rischio associato all’operazione e al cliente. L’art. 20 del D.lgs. n. 231/2007 che oggi disciplina la valutazione del rischio è infatti, per certi versi,

Ieri, 27 marzo, si è tenuta presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati un’audizione in merito all’esame del decreto attuativo della quarta direttiva antiriciclaggio, già approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 febbraio, alla quale hanno partecipato congiuntame

A breve, dopo il giro di consultazioni di Camera e Senato, sarà licenziato il nuovo decreto antiriciclaggio in materia di acquisto e rivendita di oggetti in oro e di preziosi usati, che il Governo Italiano, su indicazioni dell’Europa ha voluto fortemente introdurre per il contrasto ai fenomeni di ri

La nuova disciplina antiriciclaggio che dovrebbe essere presto recepita in Italia in attuazione della direttiva europea, aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi e l’ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti. Si ri