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28 febbraio 2025
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Regole Tecniche CNDCEC
Gli aggiornamenti del 2025
Focus n. 19 - 2025
Il CNDCEC ha comunicato, con l’informativa n.6 del 16.01.25, l'approvazione dell'aggiornamento delle Regole Tecniche in materia antiriciclaggio a seguito della Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025. Trattasi in sostanza di un opera di aggiornamento della materia alla luce del Provvedimento del 16.02.24 con cui Banca d’Italia ha revisionato le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.
Indice argomenti
- Premessa
- Quadro normativo
- Novità Regola Tecnica n.1
- Novità Regola Tecnica n.2
- Riferimenti normativi
Documento in PDF
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- Regole Tecniche CNDEC 2025 (PDF) (261 kB)
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