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13 settembre 2023
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13 settembre 2023
Antiriciclaggio e professione forense
Brevi riflessioni sui presidi antiriciclaggio negli studi legali
Focus n. 51 - 2023
La normativa antiriciclaggio, caratterizzata da un approccio risk based, contempla il coinvolgimento di numerosi soggetti chiamati ad applicare la disciplina in materia attraverso comportamenti di collaborazione attiva di autovalutazione del rischio, verifica della clientela e comunicazioni delle evidenze alle Autorità di vigilanza di settore, nonché di collaborazione passiva di conservazione di atti, documenti ed informazioni. Tra le varie categorie di professionisti obbligati vi rientrano anche gli avvocati.
Indice argomenti
- Premessa
- Antiriciclaggio e professione forense: panoramica degli obblighi e regole tecniche
- Adempimenti antiriciclaggio pratiche giudiziarie, risarcitorie e contratti di locazione
- Ispezioni antiriciclaggio e segreto professionale
- Riferimenti normativi
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