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10 gennaio 2025
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10 gennaio 2025
Esponente Aziendale AML
La figura nel Provvedimento Banca d’Italia 1° Agosto 2023 e nelle indicazioni Cndcec 2024
Focus n. 01 - 2025
Nell’ambito del sistema di governance antiriciclaggio delle istituzioni finanziarie e degli altri intermediari soggetti a vigilanza, un ruolo di indubbio rilievo è quello conferito all'Esponente Responsabile per l’Antiriciclaggio, figura introdotta per la prima volta nel Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 ed ulteriormente approfondito nel documento CNDEC del 13/12/2024.
Indice argomenti
- Premessa
- La funzione antiriciclaggio negli intermediari finanziari
- L’Esponente Responsabile AML
- Il possibile ruolo del Commercialista
- Riferimenti normativi
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