Misure di adeguata verifica

Semplificate, rafforzate, da parte di terzi (Parte II)

Fiscal News n. 28 - 2024

Autore: Fabiano De Leonardis

Il presente approfondimento si pone a proseguo della precedente Fiscal n.26 del 12.02.24 per quanto concerne l’analisi delle misure di adeguata verifica della clientela, declinate in semplificate o rafforzate, e con le quali i soggetti obbligati possono calibrare l’attività di verifica del proprio…

Indice argomenti

Premessa
Adeguata verifica: un’analisi comparata
Il controllo costante
Riferimenti normativi

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