Antiriciclaggio, ERM & Privacy

In tema di Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, diverse sono le implicazioni privacy, alla luce del GDPR, ai fini di una corretta dimostrazione dell’avvenuta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei dati. Per tale motivo, appare evidente come ciascun professionista debba definire un modello integrato, organizzato e redatto secondo un approccio basato sul rischio, attraverso il quale sia possibile governare le molteplici sfaccettature di un’unica operazione.