Misure di adeguata verifica

Semplificate, rafforzate, da parte di terzi (Parte I)

Fiscal News n. 26 - 2024

Autore: Fabiano De Leonardis

Con il presente approfondimento, articolato in due parti, si vuole tornare sull’analisi dei pilastri fondamentali dell’antiriciclaggio. Oggetto di argomentazione sono le misure di adeguata verifica della clientela, declinate in semplificate o rafforzate, e con le quali i soggetti obbligati possono…

Indice argomenti

Premessa
Misure semplificate
Misure rafforzate
Esecuzione dell’adeguata verifica da parte di terzi
Riferimenti normativi

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