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12 febbraio 2024
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12 febbraio 2024
Misure di adeguata verifica
Semplificate, rafforzate, da parte di terzi (Parte I)
Fiscal News n. 26 - 2024
Con il presente approfondimento, articolato in due parti, si vuole tornare sull’analisi dei pilastri fondamentali dell’antiriciclaggio. Oggetto di argomentazione sono le misure di adeguata verifica della clientela, declinate in semplificate o rafforzate, e con le quali i soggetti obbligati possono…
Indice argomenti
- Premessa
- Misure semplificate
- Misure rafforzate
- Esecuzione dell’adeguata verifica da parte di terzi
- Riferimenti normativi
