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10 maggio 2023
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L’individuazione del titolare effettivo nelle società di persone
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Nell’ambito delle prescrizioni della normativa antiriciclaggio assume un particolare rilievo la puntuale individuazione delle persone fisiche alle quali risulta attribuibile l’effettivo beneficio dell’operazione richiesta o dell’incarico professionale conferito.
Indice argomenti
- Premessa
- La titolarità effettiva nelle società di persone
- I criteri adottati dalla Banca d’Italia
- La ripetizione della dichiarazione del cliente
- Società di persone partecipate da società di capitali
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