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23 febbraio 2023
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Leggi l'articolo23 febbraio 2023
Segnalazione di operazione sospetta
Presupposti, modalità, indicatori di anomalia
Fiscal News n. 34 - 2023
Il presente lavoro si pone in continuità con il Focus n°13 del 14.02.23, inerente l’onere di comunicazione delle infrazioni alla limitazione nell’uso del denaro contante, andando ad approfondire il complesso tema della segnalazione delle operazioni sospette ex art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007, quali…
Indice argomenti
- Premessa
- Fenomenologia del riciclaggio e presupposti di segnalazione di operazione sospetta
- Indicatori di anomalia, modalità di inoltro della SOS, casi di astensione
- Regime sanzionatorio
- Riferimenti normativi
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