Fisco, maxifrode da 2 miliardi: sequestrati falsi crediti e coinvolte 39 società

L’inchiesta, condotta dalla Procura delle Repubblica di Napoli, ha messo nel mirino 39 società, accusate di aver presentato dichiarazioni fiscali contenenti crediti inesistenti, sfruttando in modo illecito le agevolazioni previste dal Decreto “Crescita Italia” del 2019.

Dalle indagini è emerso che alcune delle aziende coinvolte avevano dichiarato falsi crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione di presunti investimenti nel Mezzogiorno, mai effettivamente realizzati. Altre, invece, avevano dichiarato crediti per perdite fiscali accumulate nel tempo, che non corrispondevano alla realtà. Il tutto è stato realizzato tramite l’uso di documentazione falsa, creando una rete di crediti fittizi per un totale di 2 miliardi di euro.

I controlli di una serie di dati incrociati sui crediti dichiarati da alcune società sospettate di aver accumulato illecitamente crediti d’imposta legati a perdite fiscali o ai cosiddetti “aiuti alla crescita economica” (ACE) hanno fatto partire le indagini della Guardia di Finanza. I dati riportati nelle dichiarazioni fiscali non corrispondevano alla realtà delle perdite o degli investimenti effettivamente realizzati.

La GdF ha sequestrato preventivamente 347 milioni di crediti inesistenti e ha eseguito numerosi provvedimenti di sequestro anche nei confronti di cessionari che avevano acquistato crediti fraudolenti.

Un altro aspetto rilevante riguarda il coinvolgimento di un fondo d’investimentolussemburghese e di alcune società intermediarie che, dopo aver ricevuto crediti fiscali falsi da società coinvolte, ne hanno negoziato successivamente il valore per trarne sempre un profitto non dovuto.